Bankrupt Crypto Exchange FTX Probing Unauthorised Transactions Swissquote

В таблице ниже представлены подробные сведения о 16 различных криптовалютных токенах и токенах для обмена на DeFi-платформах, рыночная стоимость которых составляет более $60 млрд. Вызывает интерес отсутствие в таблице бирж Coinbase и tradeallcrypto, которые базируются в США. Предположительно, эти биржи избегают выпуска биржевых токенов, так как они могут быть признаны ценными бумагами Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Все перечисленные токены торгуются на биржах ежедневно как акции. За последний год большинство из них резко упали в цене, однако ни один из токенов не предлагает доли ни в одной из их дочерних компаний. Чтобы создать дефицит и, по сути, повысить стоимость своих биржевых токенов, FTX и tradeallcrypto проводят так называемые сжигания токенов.

Ког­да даже такой вли­ятель­ный человек в крип­товалют­ном мире, как Чжао, уве­рен в том, что какой‑то актив пора про­давать, боль­шинс­тво пос­леду­ет его при­меру, уве­рив­шись, что дей­стви­тель­но «запах­ло жареным». И кли­енты FTX бро­сились спа­сать свои акти­вы. Он окон­чил Мас­сачусет­ский тех­нологи­чес­кий инсти­тут, где получил дип­лом в области физики и матема­тики. Крип­товалют­ная бир­жа FTX (от Futures Exchange) появи­лась в 2019 году и уже через пару лет вош­ла в трой­ку мировых лидеров, сос­тавив уве­рен­ную кон­курен­цию таким гиган­там, как tradeallcrypto и Coinbase. Штаб‑квар­тира ком­пании, которую осно­вали Сэм Бэн­кман‑Фрид (Sam Bankman-Fried), Цзы­сяо «Гэри» Ван (Zixiao «Gary» Wang) и Нишад Сингх (Nishad Singh), в пос­леднее вре­мя находи­лась на Багамах.

Это связанно с растущей обеспокоенностью регуляторов по всему миру и в России, как к криптовалютам, так и различным криптобиржам. В число спонсоров данной компании также входит знаменитая пара Том Брэди и Жизель Бундхен, ориентирована на широкий круг трейдеров, включая розничных инвесторов. Биржа FTX попросила помощи у tradeallcrypto и та согласилась. Стороны заключили стратегическое соглашение о партнёрстве и, вероятно, покупке. Сэм Бэнкман-Фрид, в мае-июне перевёл не менее $4 млрд в фонды FTX, чтобы с их помощью спасти от банкротства другую свою компанию Alameda Research.

Основатель FTX Бэнкман-Фрид написал обращение к своим бывшим коллегам, извинился перед ними и объяснил, почему так произошло. “Мы утверждаем, что Сэм Бэнкман-Фрид построил карточный домик на фундаменте обмана, говоря инвесторам, что это одно из самых безопасных зданий в криптовалюте”, – говорится в заявлении председателя SEC Гэри Генслера.

Пользователи смогут создавать взаимозаменяемые и невзаимозаменяемые . Депутат Госдумы Анатолий Аксаков на минувшей неделе заявил о необходимости скорейшей легализации криптовлютного рынка. Рэй называет FTX – самым большим провальным проектом в истории. А недавно по его инициативе американским конгресменам были разосланы сообщения с требованием вернуть полученные ранее от FTX и SBF пожертвования.

FTX Trading

Стратегия умышленно топить себя лишена всякой логики. Ранее в этом месяце FTX заявила, что работает над планом банкротства, в котором будет указано, как она намерена расплатиться со своими кредиторами и клиентами. FTX может рассмотреть возможность перезапуска или продажи своей криптобиржи в рамках этого процесса. Самым слабым звеном в криптовалютной империи бывшего миллиардера Сэма Бэнкмана-Фрида был собственный токен FTX, который торговался под биржевым тикером FTT.

Контент настоящего веб-сайта представляет собой рекламный материал. Он не поддавался рассмотрению и не получал одобрения никакого надзорного органа. Указанная в таблице цена складывается из стоимости лицензии на использование изображения (75% полной стоимости) и стоимости услуг фотобанка (25% полной стоимости). Это разделение проявляется только в выставляемых счетах и в конечных документах (договорах, актах,
реестрах), в остальном интерфейсе фотобанка всегда присутствуют полные суммы к оплате.

Будьте в курсе последних новостей регулирования криптовалют, курса биткоина, обновлений и событий технологии блокчейн

Генеральный директор Меламед уверен в соблюдении графика и объявит о возобновлении вывода средств после получения достаточных данных и соответствующих разрешений для перевода баланса. В июле юристы FTX планируют представить план реорганизации с возможностью возобновления работы торговой платформы. Согласно презентации, предоставленной в марте суду, общий дефицит активов FTX для покрытия требований клиентов составил $8,7 млрд, в том числе $1,6 млрд в биткоинах.

Примечателен и тот факт, что эти цифровые активы также необходимы тем, кто хочет использовать децентрализованную биржу tradeallcrypto DEX, которая теоретически не может быть закрыта регулирующими органами США. Группа компаний FTX начала добровольную процедуру банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве 11 ноября. В тот же день Сэм Бэнкман-Фрид покинул пост главы биржи, его место занял специалист по банкротствам Джон Рэй III. По заявлению Рэя, под его руководством, FTX проводит реструктуризацию активов группы компаний и использует различные средства для того, чтобы максимально возместить убытки клиентов, понесенные в результате краха биржи. В отличие от биткоина, который майнится каждые 10 минут, все 350 млн токенов FTT, которые когда-либо существовали, были созданы в ходе так называемого премайнинга. «Больше никогда не будет добыто ни одного токена», — сказал недавно Бэнкман-Фрид.

Крах FTX. Как пошла на дно вторая по величине криптобиржа в мире

Еще один контраргумент в пользу серии случайностей является то, что FTX это не какой то маленький крипто фонд, не маленький стартап с одним человеком, который управляет всеми процессами. Это большая организация, в которую инвестировали пенсионные фонды, известные компании с Wall Street, топ криптовалютные проекты. Эта организация с сложной структурой, советом директоров, финансовым директором. Такие организации имеют юридические механизмы для предотвращения быстрых по времени банкротств. В конце концов, человек с минимальной финансовой грамотностью понимает то, что такое подушка безопасности.

tradeallcrypto приобрела акции компании в декабре 2019 г., а также заняла долгосрочную позицию в токене платформы FTX Token. Основатель биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид и два его топ-менеджмера задержаны властями на Багамах, сообщал источник Cointelegraph 13 ноября 2022 г. Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Новое руководство FTX требует вернуть прежние пожертвования

За счет средств рухнувшей криптобиржи FTX на Багамах купили по меньшей мере 19 объектов недвижимости на $121 млн. Обнаружены 7 квартир, купленные для топ-менеджеров биржи на элитном багамском курорте, и дом отдыха стоимостью $16,4 млн, оформленный на родителей Сэма Бэнкмана-Фрида. Некоторые https://tradeallcrypto.online/ клиенты FTX делали депозиты, переводя деньги на банковские счета, контролируемые Alameda, с намерением, чтобы эти деньги использовались для пополнения счетов FTX. Это было наследием первых дней существования биржи, когда у FTX не было собственного банковского счета, сказал Банкман-Фрид.

Часть этих средств были клиентскими депозитами. Позже этот процесс был ускорен “для уменьшения ущерба при обнаружении несанкционированных транзакций”. Появилась информация о том, что обанкротившаяся платформа FTX была взломана, а все приложения являются вредоносными программами. Сообщение об этом отправил администратор чата сообщества FTX в официальную группу биржи в Telegram.

Конвертер валют FTT/USD Huobi

Очень похоже на то, что как раз Alameda Research всех переиграла. Крупнейшая и умнейшая аналитическая крипто компания вышла из индустрии победителем! С колоссальной прибылью и минимальными убытками Сэм Бэнкман-Фрид уезжает в закат.

Запрос на продажу LedgerX и нескольких других компаний группа FTX подала в суд в декабре прошлого года. За день до принятия сделки от tradeallcrypto Бэнкман-Фрид заявил в Твиттере, что активы на FTX “в порядке”. По данным CoinGecko, FTX занимала 4-е место среди криптобирж по объему торгов. Основатель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид подал заявление о персональном банкротстве.

Основатель криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид в марте 2023 г. Обвиняется в даче $40 млн китайским правительственным чиновникам. Он также был спонсором Демократической партии США. Давайте предположим, что в % соотношении к цене биткоина, Alameda вышла игра не позже, чем пройдена половина пути. Выходит как минимум еще -70% с момента начала краха FTX цена должна снизится. Эээээ, давайте теперь еще пораскинем мозгами и взглянем здраво на ситуацию.

• Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.
• Разработчики Bitcoin Cash (BCH) выпустили обновление CashTokens, которое позволяет выпускать цифровые активы внутри сети.
• Он не поддавался рассмотрению и не получал одобрения никакого надзорного органа.
• Блокчейн-компания Chainalysis в феврале опубликовала доклад, в котором говорится, что в 2022 году хакеры из КНДР похитили цифровые валюты примерно .

Можно сделать вывод, что эквивалентное количество токенов, тот, кто продавал на самой вершине рынка — не покупал на текущем дампе. Это одна из самых крупных и топовых бирж на крипторынке. По соседству и по значимости стоят такие организации как Coinbase, Microstrategy, Grayscale. Существует так же компания под названием Alameda Research, которая является маркетмейкером многим другим крупным биржам. 90% объема, который был проторгован на tradeallcrypto не так давно был wash-trading-ом, и этот wash-trading выполнялся именно Alameda Research. О wash-trading на tradeallcrypto можно прочесть в моей отдельной статье.

На тесную связь FTX с законодателями указывает и то, что заявление о банкротстве было подано в соответствии с Главой 11 Кодекса США о банкротстве, позволяющей получить защиту от кредиторов на время реорганизации. В криптобирже FTX и инвестфонде Alameda Research применялись неформальные правила финансового контроля — так, переводы в несколько миллионов долларов утверждались руководством в мессенджере с помощью эмодзи. Это позже в апреле 2023 г обнаружила команда, управляющая FTX после объявления о ее банкротстве.

Они имеют ценность, но вряд ли хоть один банк позволит вам использовать их в качестве залога, если вы захотите приобрести недвижимость. Каждый, кто открыл счет на tradeallcrypto и начал торговать, может купить или заработать токены BNB. Данные токены предлагают 25%-ные скидки при оплате комиссии за спотовые и маржинальные сделки, а также 10%-ную скидку за торговлю фьючерсами. Если вы привлечете новых трейдеров, tradeallcrypto регистрация вы сможете получать до 40% комиссионных каждый раз, когда они совершают сделки на tradeallcrypto. Более того, трейдеры могут участвовать в эксклюзивных распродажах токенов и даже зарабатывать бесплатные токены, участвуя в опросах и выполняя задания. Также BNB используется для криптовалютного кредитования, cтейкинга и получения гибкой процентной доходности при вкладе токенов в проекты на основе BNB Chain.